证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-012
山东力诺特种玻璃股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
半岛电子(中国)股份有限公司官网（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年4月8日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022年4月18日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开,会议由董事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事7名，分别是杨中辰、曹颖、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2021年度董事会工作报告》。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事蒋灵、李奇凤、邢乐成向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》（蒋灵）、《2021 年度独立董事述职报告》（李奇凤）、《2021年度独立董事述职报告》（邢乐成）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年度总经理工作报告》。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2021年年度报告全文》及摘要。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-014）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
2021年，公司实现营业收入888,879,852.56元，同比增长34.67%；实现净利润124,780,673.54元，同比增长37.42%。经审议，董事会认为：报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果以及现金流量。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度利润分配预案为：以现有总股本232,410,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金股利46,482,000.00元（含税）。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事就该预案发表了独立意见。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审议，董事会认为：公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正地审计原则，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘任其担任公司2022年度财务审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于追认与参股公司关联交易的议案》
为满足公司日常经营需要，自2022年1月1日至2022年4月18日，公司向山东金捷燃气有限责任公司采购生产用天然气共计1,760.17万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，公司拥有山东金捷燃气有限责任公司18.52%的股份，本次交易构成关联交易。为保证公司合规运行，公司决定对本次交易共计1,760.17万元，予以追认。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认与参股公司关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事孙庆法回避表决。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》
根据公司2021年度日常关联交易的实际情况，并结合公司2022年业务发展的需要，预计2022年公司与关联方产生日常关联交易总金额不超过7042.00万元人民币。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事孙庆法回避表决。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司董事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了2022年董事的薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案全体董事回避表决，本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了2022年高级管理人员的薪酬方案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就该预案发表了独立意见。
13、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。报告结论：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师出具了专项说明。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司社会责任报告披露要求》，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况，公司编制了《2021年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师出具了专项说明。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>全文的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2022-024）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
17、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2022年5月10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开半岛电子(中国)股份有限公司官网2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司出具的相关核查意见；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告文件。
特此公告。
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董事会
2022年4月20日
